Разработано с JooMix.

04 лютого 2019 року набула чинності Постанова НБУ № 27 "Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці", яка була прийнята 01 лютого 2019 року.

Відтепер, вимога уповноваженого державного органу про отримання інформації, яка становить банківську таємницю, повинна містити:

  • для фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії;
  • для фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по-батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
  • для юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, також у разі, якщо до належним чином оформленої вимоги відповідного державного органу додається перелік найменувань та ідентифікаційних кодів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань конкретних юридичних осіб, прізвищ, імен, по-батькові та РНОКПП (за наявності) або номерів (та за наявності – серій) паспортів громадян України для фізичних осіб-резидентів, прізвищ, імен та (за наявності) по-батькові, номерів (та за наявності – серій) паспортів для фізичних осіб-нерезидентів.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси